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V2EX 提问指南
V2EX  ›  问与答

老板经常用公司账户向我个人账户转帐,然后再要发转给他的个人账户。

  •  1
     
  •   iso9001 · 42 天前 · 7315 次点击
    这是一个创建于 42 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    从去年年底开始,老板经常会从公司账户向我转账,每次都是 5 万,然后再要我转给他个人的账户,公司账户和个人账户都是不同的银行,两个月内大概有个十几次了,今天刚刚觉得有点不对,请问对我有什么影响呢?

    还有如果有不良影响的话,该怎么不伤和气的拒绝呢。
    60 回复  |  直到 2019-03-10 14:13:21 +08:00
        1
    egen   42 天前   ♥ 15
    尽快正式离职走人


    公转私严查来了!即日起,这样转账=违法!这样发工资=偷税!
    https://mp.weixin.qq.com/s/au8ZXOnnE3nCMaCHSDG1Sw
        2
    citydog   42 天前
    1,小金库,私房钱
    2,洗钱
    3,逃税

    三种都有可能
        3
    opengps   42 天前
    老板没啥风险,你有很大风险,但愿楼主不是老板用来背锅的
        4
    ruiowe   42 天前
    如果查税 这笔钱很可能算成你的收入,要补交个人所得税的。
        5
    jadec0der   42 天前
    肯定不是啥好事就对了,建议你赶紧找个靠谱律师咨询
        6
    CoderLyonMa   42 天前 via Android
    有洗钱的嫌疑,可能导致你的银行账户被冻结或留下糟糕的信用记录,最坏的可能是进去住两天
        7
    zhs227   42 天前
    从公帐转出来的都是你欠公司的,因为没有正式的出项。而且现在税务严查公私帐直接转帐。之前小公司有些备用金可申请,每月大概 5 万这样,老板不愿自己担风险。这个反正怎么听都不靠谱
        8
    xuecan   41 天前
    跟老板说拒绝这种操作 他要再转你就收着
        9
    zztt168   41 天前
    如果没有事先与你充分沟通,那么老板就是把你作为工具。既不说清楚利害关系,也不分享利益。建议尽快走人。
        10
    mf2019d   41 天前 via iPhone
    问题不大。但老板 不厚道。收个手续费
        11
    greatbody   41 天前
    肯定是小公司,不正规的做法。
    建议尽快辞职,并且找律师咨询下风险。
        12
    FancyKing   41 天前
    楼主最好是问一下律师,找老板问清楚
        13
    ebingtel   41 天前
    先拒绝一波,录个音啊……不然以前的操作咋整啊
        14
    sampeng   41 天前 via iPhone   ♥ 1
    再转。就把钱扣下…说你不想弄了。威胁一下老板赚这 5 万就看你人品了
        15
    reechangs   41 天前 via Android
    建议先咨询律师和会计师,如果真的查到,不是闹着玩的
        16
    ecrazy   41 天前 via iPhone
    作死!
        17
    PP   41 天前 via iPad
    抽取注册资本,洗钱,逃税,三项共谋。
        18
    nfroot   41 天前 via Android
    你是出纳?钱的事情是财务接触的,别去碰!
        19
    zwh2698   41 天前 via Android
    没有楼上说那么夸张,以后尽量避免就好了,这个世界上有很多方法的
        20
    PP   41 天前 via iPad   ♥ 9
    告诉您没什么大不了的,会坑死您;告诉您黑下一笔钱的,会坑死您;告诉您共同分赃的,回坑死您;告诉您一走了之的,会坑死您。您现在唯一的选择就是用最快的速度找到律师,在律师的帮助下搜证报警。

    前面所有给出不负责任的建议的朋友,楼主出事您能替他承担后果吗?
        21
    LanAiFaZuo   41 天前   ♥ 1
    笑死了,还有人直接建议报警举报的~话说事不在己,高高挂起,报警举报走起。
        22
    heylogo   41 天前 via iPhone
    @LanAiFaZuo 那听听你说咋办?
        23
    uuair   41 天前   ♥ 5
    你跟老板说,银行给你打电话了,想核对一下你的每月 5 万的流水,是工资还是什么,要不要报税。
        24
    xiaohuamao   41 天前 via iPhone
    直接拒绝就完事
        25
    des   41 天前 via Android
    不正常,最好快点走
        26
    torment5524   41 天前
    公司对私人合法名义只能 劳务费,差旅费,工资等这几种形式。
    其他转账要么是 转移资产要么算恶意逃税。
    如果比较频繁的大额转账的话,银行的反洗钱也会触发并上报人行的。
    尽快找个律师咨询下吧。
    如果公司有债务,老板把资金转移走了,你这也算是协助了吧。
        27
    torment5524   41 天前
    有条件的话,了解下公司的运营状况还有老板的财务情况。
    感觉大概率会出现不良后果,这不是离职就能解决的。
    再就是你有没有了解下给你转账的理由是什么。
    如果是工资奖金啥的。。。。,即便公司没出问题,到年底税务统一核算的时候估计也是药丸。
        28
    F1024   41 天前
    可能是偷税
        29
    ladeo   41 天前 via Android
    直接税务局举报一波 否则你以后根本说不清
        30
    hoyixi   41 天前
    很危险,
    1 个人年总收入(各银行卡、电子账户等的进项总和),5k * 12 = 6w 是免税额。
    超过部分不申报,就是逃税行为,违法。
    2 你老板用公司账户给你发钱,如果和社保、个税之类不匹配,很容易就会露馅,也是违法。

    万一事发,拉你垫背,恐怕你说不清楚
        31
    kisara   41 天前
    该拒绝就拒绝 该问清楚就问清楚 到时候有人找你要这笔钱 你怎么办?向你征税你怎么办?

    如果涉嫌洗钱诈骗 你进去了 到时候就有犯罪记录 没有任何一家用人单位会雇佣

    考虑考虑后果吧。。。 这不是和气不和气的问题啊
        32
    goodboy886   41 天前 via iPhone
    有洗钱嫌疑,你可能要背黑锅。
        33
    acumen   41 天前 via iPhone   ♥ 1
        34
    acumen   41 天前 via iPhone
    @acumen 忽略。。(进错帖子了
        35
    Jzer0n   41 天前
    还不伤和气?人家是在坑你了。
        36
    whatsmyip   41 天前
    找律师最靠谱,不然日后可能有的坑了
        37
    eurokingbai2   41 天前
    这不就是从犯么?
        38
    eurokingbai2   41 天前
    讲真你可能已经被盯上了。。
        39
    jssyxzy   41 天前
    应该不是好事,不过我觉得可能也没那么严重,洗钱应该不是,太少了吧,逃税,转移财产之类到时有可能。
    lz 可以咨询下律师有什么风险,(网上法律咨询网站),然后再决定。
        40
    chaleaochexist   41 天前
    他为什么不直接转到自己账户.
    肯定有炸.
        41
    wzhy   41 天前 via Android   ♥ 4
    楼主要小心了,我表弟也是稀里糊涂替老板做点财务上的事,去年春节都是在看守所里过的
        42
    DigitaIOcean   41 天前 via Android
    @jssyxzy 5 万一次,十几次不少的
        43
    tmp2go   41 天前
    @hoyixi 你说的第一点应该是公对私吧?如果私对私,家人转个帐过来超了这个数额那还得报?
        44
    Zeonjl   41 天前 via iPhone
    感觉是不是在洗.....
        45
    Messiv2   41 天前
    @wzhy 然后呢,判刑了吗
        46
    DAMNYOU   41 天前
    洗钱,洗钱是怎么样一个调查流程呢,我给 lz 科普一下

    一般数量到达一定程度之后,央行会发现你这个行为,然后会通知落地行解释原因,落地行就会找你问你在做啥,如果你说不上来,或者你如实说了,那么 OK 下一步就是触发洗钱的规则了,等待你的就是公检机关的询问和调查了。
        47
    foru17   41 天前
    我自己最近刚开了公司的,前段时间也去弄公账的事情,因为自己也涉及公转私的操作,就也去了解了一下流程和法规。。
    你这种行为这种属于涉嫌偷税、洗钱,一个月这么多次,又不记账说明用途的话,明显已经不合理了,而且最近这两个月,恰好在严查类似的行为。
    祝你好运。
    参考: https://zhuanlan.zhihu.com/p/45621176
        48
    shequ   41 天前
    @wzhy

    真的就这样进了看守所了?
        49
    bydgg   41 天前
    讲的你在公司的前途多重要一样。。笑死个人了。
        50
    laoyuan   41 天前
    可以先把卡挂失或注销,说丢了
        51
    V2exUser   41 天前 via Android
    这是洗钱的标准手法啊(虽然看金额大小不太像)。
    赶紧把卡注销了吧,告诉老板卡掉了。他问你办新卡,别接话
        52
    wsjz2018   41 天前 via Android
    找律师,和律师说明情况的时候一定不要隐瞒,尽量说清楚。
        53
    cue   41 天前
    老板一定是为了薅云闪付的转账红包嗯………………
        54
    PP   40 天前 via iPad   ♥ 1
    2018 年央行 125 号文,2018 年 12 月 1 日起 7 种重点稽查可疑行为之一,大量资金频繁收付后销户。

    2018 年央行 7 月、10 月两文件,2019 年 1 月 1 日起银行和非银收付个人 5 万元以上需在 24 小时或 5 个工作日内完成上报,进行身份识别,建立涉恐名单,保存身份信息和交易记录。

    楼主早在监控之列,跑得了吗?能销户吗?给人建议要负责任!
        55
    xiaoyazi   40 天前 via Android
    一群键盘只知道辞职辞职,你们代找工作?老板让员工干违规甚至违法的事情多了去了,都辞职不干全中国 99%的财务好回家了。老板这么做有多种可能,甚至是“不违法”的,譬如利用云账户之类法力通天的劳务外包公司套现。关键还是数额,每个月 3 万内,留好证据是老板命令你这么做的,哪怕公司被法办了警察也不会找你,你当警察是机器人办事?完全依法办事一半居民小区得改成看守所。
        56
    iphoneXr   40 天前 via iPhone
    公司出事,楼主可以得一罪名:私自挪用公款。
        57
    tabris17   40 天前
    咨询律师,这里 80%是法盲
        58
    zr8657   40 天前 via Android
    上次年前老板让我写灰产,我托完过年跑路了
        59
    shawn2333   40 天前 via iPhone
    “老婆管的紧,钱进去了,恐怕拿不出来了啊”
        60
    wdlth   40 天前
    让老板按最高基数给你交社保公积金,然后再举报他……
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